‘캄보디아 거점 190억 리딩방 조직 적발’…금감원·서울청, 송치된 54명 중 “중국인·한국인 역할 분담해”

해외 유명 금융사 사칭해 피해자 유인…내부 제보·모니터링 통해 조직 일망타진
금감원 “불법금융 제보 포상 대폭 인상”…국민 참여 독려하며 예방법 강조

금융감독원과 서울경찰청이 협력해 캄보디아에 기반을 두고 온라인 리딩방을 통해 금융사기를 저지른 조직원 54명을 검거해 검찰에 송치했다고 6일 밝혔다.

이번에 적발된 조직은 중국인과 한국인 등 500여 명의 대규모 인원으로 구성돼 있었으며, 현지에서 해외 유명 금융회사를 사칭해 리딩방 사기를 준비했다.

중국 국적의 총책이 범행 계획을 작성하면, 한국 조직원이 이를 한국어로 번역하고 피해자 유인, 대포통장 관리, 조직원 모집 등 각 역할에 맞춰 조직적으로 움직였던 것으로 드러났다.

조직원들은 온라인 리딩방에 피해자들을 끌어들인 뒤 나이, 투자 성향, 투자액 등을 체계적으로 기록했고, 지속적인 시황 제공과 안부 인사로 신뢰를 구축하며 가짜 투자 앱 설치를 유도해 투자금 명목으로 거액을 챙겼다.

금감원은 텔레그램 계정을 확보해 범죄 대화방을 모니터링하며 증거를 수집했고, 리딩방에서 확인된 ID를 토대로 신원정보를 경찰에 전달했다.

경찰 측은 수사자료와 전과기록을 분석해 주요 혐의자의 신원을 특정했으며, 운영진과 상담조, 대포통장 모집책 등 다수의 조직원을 차례로 검거했다.

이들이 반복적으로 해외 금융회사 및 거래소를 사칭해 벌인 사기 범행의 피해액은 약 190억 원에 달하는 것으로 확인됐다.

또한, 금감원은 추가 피해자 정보를 얻기 위해 별도의 카카오톡 오픈채팅방을 운영해 증거를 확보했고, 이 자료 역시 경찰에 제공됐다.

캄보디아 현지 조직 검거에 결정적 역할을 한 내부 제보자에게 불법금융 파파라치 제도 최우수 포상금 1천만 원이 지급됐다.

금감원은 “불법 금융행위 제보를 활성화하기 위해 1인당 최대 포상 금액을 크게 올릴 계획”이라며 적극적인 국민 참여를 예고했다.

아울러 온라인 리딩방 식 금융사기의 대표적인 특징을 숙지하고 스스로를 지키는 노력이 중요하다고 강조했다.

사진=연합뉴스