‘1조5천억’ 불법 해외유통…대포통장 조직 총책 일망타진

충남경찰청, 대포통장 유통 조직 16명 입건…1조5천억 불법자금 세탁 적발
캄보디아 거점 범죄조직 연계…보이스피싱 피해 신고 계기로 총책 등 구속

캄보디아 등 해외 범죄조직에 대포통장을 불법으로 공급하면서 1조5천억원에 이르는 범죄수익금 세탁을 지원한 조직이 경찰에 붙잡혔다.

충남경찰청 형사기동대는 10일 전자금융거래법 위반 혐의로 조직 총책인 A씨(27)를 포함해 총 16명을 검거했다고 밝혔다. 경찰은 이 중 10명을 구속 송치하고, 6명에 대해서는 불구속 송치로 신병 처리를 마쳤다.

조사 결과, A씨는 지난 2023년부터 실제 존재하지 않는 법인을 만들어 친구나 지인들을 법인 지점 대표로 등록하고, 이들을 통해 대포통장 모집에 나섰던 것으로 드러났다. 이들은 170여 개의 불법 통장을 유통하며, 해외에 근거지를 둔 범죄조직에 대포통장을 넘겼던 혐의를 받고 있다.

조직원들은 모집책과 운영책 등 역할을 분담해, 통장 한 개당 매월 300만∼400만원의 수익을 올리는 조건으로 범죄조직에 유통했다. 명의를 빌려준 이들은 1인당 20만∼30만원을 보상받았던 사실도 확인됐다.

이렇게 유통된 대포통장을 통해 세탁된 범죄수익금은 총 1조5천억원을 넘는 것으로 집계됐다.

이번 사건은 지난 4월 보이스피싱 피해 신고가 접수된 직후, 경찰이 계좌를 추적하던 중 A씨 명의의 법인회사를 발견하면서 수사가 시작됐다. 이어 캄보디아 현지 범죄조직과의 연계도 파악됐다고 밝혔다.

A씨는 경찰 조사에서 텔레그램을 통해 알게 된 업자에게 통장을 넘겼다는 진술을 한 것으로 전해졌다.

경찰은 유통된 대포통장으로 추가적인 범죄 발생을 막기 위해 금융기관에 지급정지도 요청했다.

충남경찰청 관계자는 "대포통장은 보이스피싱 등으로 이어지는 범죄의 시작점이 된다"며 "해외 범죄조직과 연결된 불법 통장 유통은 끝까지 추적할 계획"이라고 말했다.

사진=연합뉴스